Được xác định giữ vai trò đồng phạm với trùm đa cấp Lê Xuân Giang, cựu Phó TGĐ Công ty Liên Kết Việt Nguyễn Thị Thủy cũng bị giữ nguyên án sơ thẩm, phải lãnh 18 năm tù; cựu TGĐ Công ty Liên Kết Việt Lê Văn Tú phải nhận 17 năm tù.
Hai nhân viên phát triển thị trường của Liên Kết Việt là bị cáo Trịnh Xuân Sáng và Vũ Thị Hồng Dung cũng bị HĐXX cấp phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, trong đó Sáng lãnh án 16 năm tù, Dung 13 năm tù.
Theo bản án sơ thẩm, Công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP (viết tắt là Công ty BQP) và Công ty Liên kết Việt đều do Lê Xuân Giang thành lập và điều hành.
Lợi dụng Công ty Liên kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp với hàng hóa do Công ty BQP sản xuất, từ tháng 3/2014- 11/2015, bị cáo Giang cùng đồng phạm đã gian dối, tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch cho các bị hại để tạo lòng tin về hoạt động kinh doanh của Công ty Liên kết Việt và Công ty BQP.
Các bị cáo giới thiệu Công ty Liên kết Việt là công ty con của Công ty BQP, còn Công ty BPQ là Công ty cổ phần của tập đoàn thiết bị y tế Bộ Quốc phòng, mạo nhận là công ty của Bộ Quốc phòng; Lê Xuân Giang và các lãnh đạo của công ty tự xưng là cán bộ của Bộ Quốc phòng; các sản phẩm kinh doanh là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng, đã được thử nghiệm, đưa vào sử dụng tại các bệnh viện trung ương…
Để tạo lòng tin, Giang còn đặt làm giả bằng khen của Thủ tướng và UBND TPHCM tặng cho công ty và các lãnh đạo của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện. Các bị cáo thuyết trình với bị hại chỉ cần đóng tiền, không cần lấy hàng hóa ra để kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối, một người có thể đứng tên nhiều mã hàng…
Các bị cáo còn đặt ra mô hình trả thưởng theo hình kim tự tháp lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước. Số tiền thưởng, tiền hoa hồng hứa hẹn sẽ trả cho các nạn nhân lên tới trên 65% tổng số tiền thu được của chính các bị hại…
Bằng thủ đoạn trên, đến tháng 11/2015, các bị cáo đã mở rộng mạng lưới phát triển được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý tại 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 68.000 người tại 49 tỉnh, thành phố tham gia và nộp hơn 2.091 tỷ đồng vào công ty.
Bản án sơ thẩm thể hiện, Lê Xuân Giang đã chỉ đạo bộ phận kế toán để thực hiện việc chi số tiền này. Trong số này, các bị cáo đã chi 1.113 tỷ đồng để phát triển cho các nhà phân phối và hoạt động công ty. Bao gồm chi 869 tỷ đồng hoa hồng; 50 tỷ đồng tổ chức hội nghị, giải thưởng; chi 36 tỷ đồng cho hoạt động công ty gồm công tác hành chính, văn phòng, lương, thưởng; chi 55 tỷ đồng cho các văn phòng đại diện, chi nhánh, đại lý; chi 17 tỷ đồng để trả lại nhà phân phối, thanh lý hợp đồng; chi 82 tỷ đồng để sản xuất hàng hóa; chi 1,7 tỷ đồng để mua huy hiệu, vàng để trả phần thưởng cho nhà phân phối.
Bản thân Lê Xuân Giang đã trực tiếp chi cho Lê Văn Tú số tiền 61,9 tỷ đồng tiền mặt để phục vụ sản xuất. Tú đã tự ý sử dụng số tiền này để góp vốn đầu tư vào CTCP Đầu tư và phát triển Maccadamia Quốc tế (viết tắt là IDMA); ngoài ra, chi 44 tỷ đồng cho nhóm của Nguyễn Thị Thủy.
Riêng Lê Xuân Giang đã sử dụng cá nhân số tiền 862 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng làm rõ, có 1.876 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản đứng tên Lê Xuân Giang, trong đó có nhiều khoản tiền ghi “nộp tiền” hoặc “chuyển tiền” cho Giang, không thể hiện rõ do nhà phân phối nộp mua sản phẩm hay nộp tiền cho các hoạt động khác.
Mặt khác, Công ty Liên Kết Việt không mở sổ sách theo dõi và hạch toán theo Luật Kế toán. Trước khi vụ án bị khởi tố, Lê Xuân Giang và đồng bọn có hành vi tẩu tán, tiêu hủy tài liệu, chứng thư nên cơ quan điều tra không thể làm rõ chính xác từng khoản thu, chi.
Cơ quan tố tụng xác định, các bị cáo đã chiếm đoạt tổng cộng 1.121 tỷ đồng. Hiện nay có 6.053 bị hại đã được xác định với số tiền bị chiếm đoạt là 391 tỷ đồng.
Bản án sơ thẩm cho rằng, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với hàng chục ngàn người bị hại ở khắp các tỉnh trên cả nước.
Các bị cáo đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý hám lợi để tuyên truyền sai sự thật, qua đó thực hiện hành vi lừa đảo có tổ chức, xâm hại đến tài sản đặc biệt lớn của nhiều người; gây rạn nứt nhiều gia đình, làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân vào cơ quan Nhà nước.
HĐXX cấp sơ thẩm đưa ra phán quyết buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm cho số tiền đã lừa đảo, chiếm đoạt của những người bị hại là hơn 1.000 tỷ đồng. Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã kê biên 13 căn hộ chung cư tại CT3 thuộc dự án The Pride mà Công ty Liên kết Việt đã trao thưởng cho 13 nhà phân phối theo chương trình trả thưởng “mã đáo thành công”.
Top 20 những công ty đa cấp lừa đảo ở việt nam viết bởi Cosy
Thủ tục hành chính
- Tác giả: congan.vinhlong.gov.vn
- Ngày đăng: 01/06/2023
- Đánh giá: 4.78 (244 vote)
- Tóm tắt: Vụ công ty đa cấp Liên kết Việt lừa đảo chiếm đoạt trên 1.900 tỷ đồng của hàng … Ở giai đoạn tiếp theo, từ khoảng những năm 2004-2005, các đối tượng bán …
- Nội Dung: Xuất hiện tại Việt Nam khoảng những năm 1999- 2000, các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp ban đầu hoạt động chính là bán hàng mà chủ yếu là thực phẩm chức năng với phương thức dùng người mua sử dụng sản phẩm làm người quảng cáo và giới thiệu bán sản …
Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo của đa cấp Skyway
- Tác giả: nbtv.vn
- Ngày đăng: 05/08/2022
- Đánh giá: 4.4 (340 vote)
- Tóm tắt: để giới thiệu, quảng cáo các dự án của Công ty SkyWay (như các trang website: https://skywayvietnam.com, skyway-vietnam.com; nhóm Zalo: “Tìm …
- Nội Dung: Tại Việt Nam, Bộ Công Thương đã có cảnh báo người dân không tham gia các sàn giao dịch, đầu tư tài chính… theo phương thức đa cấp SkyWay, đồng thời, một số trang mạng cảnh báo những tiêu cực và mức độ rủi ro, không an toàn (như trang …
Cách nhận biết công ty đa cấp lừa đảo
- Tác giả: thuongtruong.com.vn
- Ngày đăng: 10/31/2022
- Đánh giá: 4.3 (447 vote)
- Tóm tắt: Do đó, pháp luật Việt Nam đã có quy định cụ thể về kinh doanh đa cấp để có cơ chế kiểm soát hoạt động này, tránh những biến tướng, rủi ro cho …
- Nội Dung: Khi nhắc tới đa cấp và kinh doanh đa cấp, hẳn sẽ có rất nhiều người cho rằng đây là lừa đảo và vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, thực tế mô hình kinh doanh đa cấp đã xuất hiện từ rất lâu và được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng vào hoạt động kinh …
Bắt giám đốc công ty thiết kế kinh doanh đa cấp lừa đảo
- Tác giả: suckhoedoisong.vn
- Ngày đăng: 01/13/2023
- Đánh giá: 4.19 (567 vote)
- Tóm tắt: Theo điều tra, năm 2016, Phạm Văn Đảng thành lập Công ty TNHH thiết kế 3D Vietek, trụ sở tại quận Đống Đa (Hà Nội), thuê người đứng tên Giám đốc …
- Nội Dung: Khi nhắc tới đa cấp và kinh doanh đa cấp, hẳn sẽ có rất nhiều người cho rằng đây là lừa đảo và vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, thực tế mô hình kinh doanh đa cấp đã xuất hiện từ rất lâu và được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng vào hoạt động kinh …
Đa cấp là gì? Cách nhận biết công ty đa cấp lừa đảo?
- Tác giả: accgroup.vn
- Ngày đăng: 03/30/2023
- Đánh giá: 3.84 (500 vote)
- Tóm tắt: Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC. Nội dung bài viết: … Các mô hình kinh doanh đa cấp ở Việt Nam hiện nay; 6.1 Cấp độ pháp lý.
- Nội Dung: Nói đến đa cấp và kinh doanh đa cấp, nhiều người sẽ nghĩ đó là lừa đảo và vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế, mô hình kinh doanh đa cấp đã xuất hiện từ lâu và được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng vào hoạt động kinh doanh bởi những ưu …
Công ty đa cấp là gì? Phân biệt công ty đa cấp thật và lừa đảo?
- Tác giả: luatduonggia.vn
- Ngày đăng: 12/01/2022
- Đánh giá: 3.65 (534 vote)
- Tóm tắt: Kinh doanh đa cấp là gì? Dấu hiệu tổ chức kinh doanh đa cấp lừa đảo? Quy định về các mô hình kinh doanh đa cấp tại Việt Nam?
- Nội Dung: Công ty đa cấp hay còn được gọi là doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 40/2018/NĐ- CP quy định về khái niệm này như sau: “2. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp là doanh nghiệp tổ chức hoạt động kinh doanh theo …
Lao động thất nghiệp sập bẫy đa cấp: Cần xử lý nghiêm hoạt động đa cấp trá hình
- Tác giả: thanhnien.vn
- Ngày đăng: 01/09/2023
- Đánh giá: 3.54 (573 vote)
- Tóm tắt: Cơ sở hộ kinh doanh Gold Star (số 226/1 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú là một những chi nhánh của Công ty Caster City – nơi PV Thanh Niên …
- Nội Dung: Bên cạnh đó, để có nhiều hoa hồng và lên chức quản lý, NLĐ được công ty chào mời đầu tư nhiều gói với giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Tiền thưởng và hoa hồng trong trường hợp này là tiền của chính người tham gia. Với cách thức hoạt động …
Sinh viên cảnh giác những chiêu trò lừa đảo, bán hàng đa cấp
- Tác giả: congdoan.vn
- Ngày đăng: 07/18/2022
- Đánh giá: 3.35 (519 vote)
- Tóm tắt: H.K – sinh viên năm 4 Trường Đại học Nha Trang – chia sẻ, lúc mới vào đại học, do lịch học chưa nhiều nên K đã tìm một công việc làm thêm để vừa …
- Nội Dung: Nguyễn Tiến Đạt – sinh viên năm nhất của Trường Đại học Văn hóa TPHCM – kể, Đạt từng được hai đối tượng nhắn tin với lời mời kêu gọi tham gia khoá học của một trung tâm. Hai đối tượng này tiếp cận với danh nghĩa mang lại cho nam sinh những khoá học …
Vi phạm pháp luật trong kinh doanh đa cấp và một số giải pháp
- Tác giả: tapchitoaan.vn
- Ngày đăng: 02/27/2023
- Đánh giá: 3.07 (490 vote)
- Tóm tắt: Kể từ khi Luật Cạnh tranh ra đời tại Việt Nam vào cuối năm 2004 và … Thực chất, đây là thủ đoạn lừa đảo theo mô hình đa cấp hết sức tinh …
- Nội Dung: Đối với các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp: cần tuyên truyền giúp doanh nghiệp nhận thức được tính minh bạch, công khai phương thức bán hàng đa cấp của doanh nghiệp cần là tiêu chí thiết yếu hàng đầu. Các doanh nghiệp kinh doanh …
Công ty đa cấp là gì ? Danh sách các công ty đa cấp mới nhất hiện nay
- Tác giả: baokinhte.net
- Ngày đăng: 08/07/2022
- Đánh giá: 2.92 (61 vote)
- Tóm tắt: Danh sách các công ty đa cấp bạn nên để ý · Công ty TNHH MTV Liên Kết Việt · Công ty TNHH Novi Vina · Công Ty CP Quốc tế Việt AM · Công ty TNHH thế …
- Nội Dung: Để có thể kiếm được thật nhiều tiền bạn cần có nhiều thành viên dưới trướng của mình để cùng bán hàng. Và những người này muốn bán được nhiều hàng họ lại phải tìm kiếm,lôi kéo nhiều thành viên tham gia vào group của họ. Cứ như vậy sẽ tạo thành mạng …
Thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua lợi dụng phương thức đa cấp và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống
- Tác giả: phaply.net.vn
- Ngày đăng: 04/27/2022
- Đánh giá: 2.74 (160 vote)
- Tóm tắt: Dù mới tồn tại ở Việt nam hơn 10 năm nhưng loại hình kinh doanh đa cấp … Nam (công ty Liên Kết Việt) do Lê Xuân Giang cầm đầu đã lừa đảo …
- Nội Dung: Điển hình là vụ án Công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (công ty Liên Kết Việt) do Lê Xuân Giang cầm đầu đã lừa đảo gần 70.000 người trên địa bàn 27 tỉnh thành gây thiệt hại gần 2.100 tỷ đồng; vụ án Công ty TNHH nhượng quyền thương …
đa cấp
- Tác giả: vietnamnet.vn
- Ngày đăng: 06/17/2022
- Đánh giá: 2.76 (52 vote)
- Tóm tắt: Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn kinh doanh đa cấp lừa đảo Skyway … Những chiêu lừa đảo tiền số phổ biến tại Việt Nam. Công nghệ …
- Nội Dung: Điển hình là vụ án Công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (công ty Liên Kết Việt) do Lê Xuân Giang cầm đầu đã lừa đảo gần 70.000 người trên địa bàn 27 tỉnh thành gây thiệt hại gần 2.100 tỷ đồng; vụ án Công ty TNHH nhượng quyền thương …
CHI TIẾT
- Tác giả: congan.tiengiang.gov.vn
- Ngày đăng: 09/17/2022
- Đánh giá: 2.54 (66 vote)
- Tóm tắt: Tại Việt Nam hiện nay, bán hàng đa cấp có khoảng 7.000 mặt hàng khác nhau, … bằng cấp nên bị các đối tượng trong công ty bán hàng đa cấp lừa đảo lôi kéo …
- Nội Dung: Thứ nhất, người dân cần tìm hiểu về doanh nghiệp đa cấp trước khi tham gia trên các tiêu chí: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động; doanh nghiệp đã từng có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt chưa; tìm hiểu thông tin …
Sau gần 100 năm khai sinh, kinh doanh đa cấp vẫn đi liền định kiến
- Tác giả: laodong.vn
- Ngày đăng: 01/13/2023
- Đánh giá: 2.56 (119 vote)
- Tóm tắt: Đầu thế kỷ 20, “vua lừa đảo” Charles Ponzi, Bernard Madoff hay công ty Nutrilite Products là những liều doping, góp phần hình thành và mở rộng …
- Nội Dung: Thứ nhất, người dân cần tìm hiểu về doanh nghiệp đa cấp trước khi tham gia trên các tiêu chí: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động; doanh nghiệp đã từng có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt chưa; tìm hiểu thông tin …
Nhân Văn – Tin Cậy – Kịp Thời – Hấp dẫn
- Tác giả: antv.gov.vn
- Ngày đăng: 02/07/2023
- Đánh giá: 2.39 (153 vote)
- Tóm tắt: (ANTV) – Trở thành triệu phú USD chỉ trong vài năm, có thể mua cổ phần … các dự án công nghệ vận tải trên không, được thành lập ở Belarus, …
- Nội Dung: Thứ nhất, người dân cần tìm hiểu về doanh nghiệp đa cấp trước khi tham gia trên các tiêu chí: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động; doanh nghiệp đã từng có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt chưa; tìm hiểu thông tin …
Các công ty đa cấp tại Việt Nam
- Tác giả: thuthuat.taimienphi.vn
- Ngày đăng: 12/11/2022
- Đánh giá: 2.27 (83 vote)
- Tóm tắt: Danh sách các công ty đa cấp uy tín tại Việt Nam · 1. Công ty TNHH Oriflame Việt Nam · 4. Công ty TNHH một thành viên Naturally Plus Việt Nam · 8. Công ty TNHH …
- Nội Dung: Mô hình bán hàng đa cấp ở Việt Nam ngày càng biến tướng. Không thể phủ nhận lợi nhuận mà mô hình này mang lại, xong cùng với đó là việc các công ty lợi dụng bán hàng đa cấp để lừa đảo. Bài viết dưới đây Taimienphi.vn sẽ điểm qua cho bạn các công ty …
Người tham gia bán hàng đa cấp cần lưu ý 14 điểm dưới đây
- Tác giả: moit.gov.vn
- Ngày đăng: 12/27/2022
- Đánh giá: 2.13 (103 vote)
- Tóm tắt: Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, quy …
- Nội Dung: Mô hình bán hàng đa cấp ở Việt Nam ngày càng biến tướng. Không thể phủ nhận lợi nhuận mà mô hình này mang lại, xong cùng với đó là việc các công ty lợi dụng bán hàng đa cấp để lừa đảo. Bài viết dưới đây Taimienphi.vn sẽ điểm qua cho bạn các công ty …
Kinh doanh đa cấp
- Tác giả: cafef.vn
- Ngày đăng: 10/08/2022
- Đánh giá: 2.13 (128 vote)
- Tóm tắt: Các mô hình dự án lừa đảo đều không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Toàn bộ rủi ro sẽ nằm trọn về phía người bỏ tiền tham gia dự án, bởi họ …
- Nội Dung: Mô hình bán hàng đa cấp ở Việt Nam ngày càng biến tướng. Không thể phủ nhận lợi nhuận mà mô hình này mang lại, xong cùng với đó là việc các công ty lợi dụng bán hàng đa cấp để lừa đảo. Bài viết dưới đây Taimienphi.vn sẽ điểm qua cho bạn các công ty …
Dân sinh
- Tác giả: vneconomy.vn
- Ngày đăng: 03/08/2023
- Đánh giá: 1.94 (76 vote)
- Tóm tắt: Các bị can bị truy tố gồm ông Nguyễn Khắc Đồi (SN 1979, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Gold Time), Lâm Thanh Phong (SN 1981, phó Tổng …
- Nội Dung: Để mở rộng mạng lưới hoạt động, ông Đồi đã thành lập các Công ty trực thuộc Gold Time gồm: Công ty Cổ phần Công nghệ Thời gian vàng chuyên phát triển các website, ứng dụng, phần mềm cho Công ty Gold Time phục vụ cho việc quảng bá về hình ảnh của …
Các chiêu trò lửa đảo của công ty đa cấp
- Tác giả: lhu.edu.vn
- Ngày đăng: 08/02/2022
- Đánh giá: 1.79 (125 vote)
- Tóm tắt: CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG LỪA ĐẢO SINH VIÊN BẰNG HÌNH THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP Trong thời gian vừa qua, thường có một số đối tượng tìm cách tiếp cận sinh viên để dụ …
- Nội Dung: Một công ty bán hàng đa cấp chân chính, việc tuyển dụng sẽ không mang lại lợi ích nếu những người được tuyển dụng không bán hàng. Bởi vì chỉ có bán hàng mới giúp hàng hóa được tiêu thụ, mang về doanh thu cho doanh nghiệp, và từ đó nhà phân phối được …